Tìm kiếm: rửa tiền
(DNVN) - New York Times đánh giá Hàn Quốc là nơi đang có "cơn sốt tiền ảo" lớn nhất trên thế giới. Từ thanh thiếu niên cho tới những người trên 70 tuổi đã nghỉ hưu đều đặc biệt quan tâm tới tiền ảo.
(DNVN) - Quân đội Zimbabwe ngày 22/11 yêu cầu vợ của cựu Tổng thống Robert Mugabe không được phép rời khỏi Zimbabwe và phải ra hầu tòa với nhiều tội danh.
(DNVN)-Tòa án Mỹ đã cung cấp một số thông tin về lời khai của cựu quản lý tranh cử của ông Donald Trump, Paul Manafort với ngân hàng và các nhà điều tra về tài sản ròng của cũng như lịch sử du lịch của ông trong suốt 5 năm qua:
(DNVN) - Cựu lãnh đạo chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort và đối tác Rick Gates nhận hàng chục triệu USD do vận động hành lang vì lợi ích Ukraine.
(DNVN)-30 tay súng phiến quân ở Aleppo đã hạ vũ khí và đầu hàng quân đội Syria sau các cuộc đụng độ dữ dội với binh lính quốc gia Ả Rập.
(DNVN)-Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, niềm tin quá mức vào châu Âu là sai lầm lớn của Nga trong chính sách đối ngoại trong 15 năm qua.
(DNVN)-Triều Tiên dọa sẽ giáng đòn tấn công "không thể tưởng tượng nổi" nhằm vào Mỹ vào thời điểm bất ngờ nhất.
(DNVN)-Với việc hạ vũ khí đầu hàng, trên 100 tay súng phiến quân đã được chính phủ Syria ân xá vào ngày 18/10.
(DNVN)-Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bác bỏ cáo buộc rửa tiền và tuyên bố sẽ phản đối tại tòa án.
Trung Quốc đã cung cấp 28 xe tăng MBT-300 cho Thái Lan, hợp đồng trị giá 148,5 triệu USD, theo nguồn tin của Bộ chỉ huy lực lượng mặt đất Thái Lan.
Với những dự cảm về thất bại, nhóm khủng bố IS bắt đầu chuyển tiền từ các lãnh thổ do chúng kiểm soát, đặc biệt là sang châu Âu.
Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi.
(DNVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.
Giang Kim Đạt lãnh án tử hình sau phiên xử phúc thẩm, sắp mở lại phiên xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm, triệt phá đường dây bán dâm nghìn USD... là nội dung chú ý tuần qua.
Sau 2 ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) đã kết thúc khi tòa đều bác đơn kháng cáo của các bị cáo.
End of content
Không có tin nào tiếp theo