Tìm kiếm: rửa tiền
(DNVN)-Triều Tiên dọa sẽ giáng đòn tấn công "không thể tưởng tượng nổi" nhằm vào Mỹ vào thời điểm bất ngờ nhất.
(DNVN)-Với việc hạ vũ khí đầu hàng, trên 100 tay súng phiến quân đã được chính phủ Syria ân xá vào ngày 18/10.
(DNVN)-Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bác bỏ cáo buộc rửa tiền và tuyên bố sẽ phản đối tại tòa án.
Trung Quốc đã cung cấp 28 xe tăng MBT-300 cho Thái Lan, hợp đồng trị giá 148,5 triệu USD, theo nguồn tin của Bộ chỉ huy lực lượng mặt đất Thái Lan.
Với những dự cảm về thất bại, nhóm khủng bố IS bắt đầu chuyển tiền từ các lãnh thổ do chúng kiểm soát, đặc biệt là sang châu Âu.
Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi.
(DNVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.
Giang Kim Đạt lãnh án tử hình sau phiên xử phúc thẩm, sắp mở lại phiên xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm, triệt phá đường dây bán dâm nghìn USD... là nội dung chú ý tuần qua.
Sau 2 ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) đã kết thúc khi tòa đều bác đơn kháng cáo của các bị cáo.
Mặc dù Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm kháng cáo kêu oan nhưng Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án tử hình đối với 2 bị cáo.
Trong phiên xử phúc thẩm đại án Vinashinlines, đại diện VKS đề nghị bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của Giang Kim Đạt và đồng phạm về phần tội danh và hình phạt.
Tại tòa, Giang Kim Đạt cho rằng việc mua bán tàu đúng quy trình, không thỏa thuận với các công ty nước ngoài nhận tiền hoa hồng, khoản tiền được chuyển về là tiền kinh doanh môi giới.
Hôm nay, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét kháng cáo kêu oan của Giang Kim Đạt về bản án tử hình với cáo buộc tham ô 260 tỷ đồng.
Tại phiên xử phúc thẩm Giang Kim Đạt và đồng phạm, thư ký phiên tòa công bố, các phóng viên tham dự phiên tòa không được quay phim, chụp hình, ghi âm.
Ông Phạm Văn Hà, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, vụ án tham nhũng của Giang Kim Đạt và đồng phạm sắp đưa ra xét xử phúc thẩm vào 17/8.
End of content
Không có tin nào tiếp theo